Представители Ассоциации форекс дилеров (АФД) заявили, что ими были выявлены несколько компаний, занимающихся нелегальной торговлей на Форексе и привлекающих к этой деятельности граждан. Их офисы располагаются в бизнес-центре Москва-Сити. Данные были предоставлены официальной пресс-службой АФД журналистам ТАСС.
Известно, что в сферу деятельности этих фирм входит торговля на Форексе, еще продажа и обмен криптовалюты. Маскируются они под учебные и консультационные центры. В частности, компания под названием «Международный Финансовый Центр», не имея соответствующей лицензии, осуществляет агрессивное внедрение на рынок форекс-дилера, навязывая свои услуги потребителям.
МФЦ является партнером другой компании «GlobalFX», зарегистрированной за пределами Российской Федерации. Последняя также не имеет лицензии для оказания услуг форекс-дилера. Она осуществляет деятельность по вовлечению граждан в иностранную юрисдикцию. Третья компания «Global Finance», прошедшая процедуру регистрации в РФ в качестве консалтингового центра, однако и она оказывает услуги в сфере торговли на Форексе.
Помимо перечисленных, было выявлено еще две компании без лицензирования - «ЭфЭксОпэн» и «FX Open Markets Limited». В перечне их услуг еще указывается и пополнение счетов посредством платежных систем.
Аренда офисных пространств в комплексе «Москва-Сити» указывает, что дела у этих компаний шли не так плохо, по крайней мере, до этих пор.
АФД выражает крайнюю обеспокоенность тем, что компании, не имеющие соответствующие лицензии, оказывают дилерские услуги на рынке Форекс.
